茂业商业:2016年度独立董事述职报告

原首脑:Mao Ye事务:孤独董事2016岁入

Mao Ye事务股份股份有限公司 2016 年度孤独董事期刊 唐国琼 魏晨 刘南刚 作为Mao Ye事务股份股份有限公司孤独董事,2016 年,咱们坚持不懈公司条例。、 大约创建L公司孤独董事机构的引路看、论增多的股本持有者知道权 益庇护的若干定期地》等金科玉律的定期地,信任、用功的地实行孤独董事的重大聚会,慎行 法度、守则捐赠的冠军。,羊毛制品挥孤独董事在监视打中功能,实践保持公共收益 公司的完全收益与法定权益。 现将 2016 年度履职使习惯于报 告列举如下: 一、孤独董事的基本使习惯于 作为公司的孤独董事,咱们有孤独董事的资历。,未履行义务或责任抵押。 合营公司孤独董事的孤独性及其相干,简历列举如下 唐国琼:报告博士,曾任东北联合国报告部副主管。,四川创意信札 股份股份有限公司孤独董事。东北偶然发生综合性大学通谆谆教诲、报告院报告系副主管、 中国1971报告会构件、四川学科与技术使突出专家、四川迅宇系统学科与技术股份股份有限公司 (SZ300 467)孤独董事,四川西部刑柱股份股份有限公司孤独董事(SH600 139), 乐山电力股份股份有限公司孤独董事(SH600 64),Mao Ye事务股份股份有限公司孤独董事。 魏晨:处事的才能硕士(堆积学),中国1971银行四川使分叉前助手风险剖析师,Lotton Ltd., New Zealand 助手消息剖析师,东北综合性大学最佳适配电子事情系演讲者,东北偶然发生 综合性大学通 Oracle COE 向心性堆积做事用功(OFSA)想出系铃的公羊,东北偶然发生综合性大学通英国 HND 向心性演讲者,东北偶然发生综合性大学通天府制定演讲者,四川综合性大学晋城制定演讲者,靠在上面的东北偶然发生经 Tianfu College堆积想出所所长,Mao Ye事务股份股份有限公司孤独董事。 刘南刚:广东关京法度公司法律顾问、合伙人,华东政法综合性大学毕业 法专业,获宗教礼仪。他是广东昊晖法度公司的合伙人。、广东中安法度公司条例 深圳南山区人民法院招致,2013 深圳南山焦热电股份股份有限公司 (孤独董事)、靠在上面的MAE运输量系统股份股份有限公司孤独董事(SZ00899)、 Mao Ye事务股份股份有限公司孤独董事。 二、孤独董事年度业绩 2016 年度,咱们义务负责负责。,积极分子献身于公司传唤的的股本持有者大会、董事会 董事会特殊授予讨论会,讨论会前负责看得懂讨论会期刊及相关性材料。,积极分子献身于讨论会 浅议杂多的成绩及有理提议,为了讨论会的正当、学科方针决策开发积极分子功能。2016 年,公司传唤的股本持有者大会。 11 次、董事会讨论会 27 次、董事会专门授予讨论会 8 次,往年咱们未履行义务或责任反公司的董事会讨论会,也未履行义务或责任反。,未 传唤暂时的股本持有者大会和董事会的提议,讨论会细目列举如下。: 列席董事会讨论会 孤独董事 献身于往年 亲自列席 以通感办法 代表列席 缺课次数 姓名 董事会讨论会次数 次数 插一脚频率 数 唐国琼 27 27 26 0 0 陈 蔚 27 27 26 0 0 达 捷 17 17 17 0 0 刘南刚 10 10 10 0 0 列席的股本持有者大会 孤独董事 年份列席 亲自列席 插一脚暂时的股本持有者 亲自列席 缺课次数 姓名 的股本持有者大会数 次数 讨论会次数 次数 唐国琼 1 1 10 8 2 陈 蔚 1 1 10 4 6 达 捷 1 1 6 6 0 刘南刚 0 0 4 0 4 列席董事会特殊授予讨论会 插一脚薪酬 应当献身于战斗 应当献身于 孤独董事 插一脚审计 未履行义务或责任 评价授予围攻 短期的授予 定义授予 掂掇 姓名 授予人数 次数 讨论会次数 次数 次数 唐国琼 1 0 7 1 9 0 陈 蔚 1 0 7 1 9 0 达 捷 1 0 2 1 4 0 刘南刚 0 0 5 0 5 0 注:公司 2016 年传唤薪酬评价授予围攻会讨论会 1 次、审计授予讨论会 7 次、提定义授予讨论会 1 次。 羊毛制品孤独董事的功能,不计公司讨论会,咱们在公司也有大铺子。 停止当场考查。,知情公司的经纪使习惯于和财务状况。;不军旗的公司董事、高管和 相关性准备好人员沟通,即时知情重大成绩的进步使习惯于。,特殊是公司。 2016 2003做完 三大资产重组,又在停止的非过去的发行义务。,咱们授予了富裕的的关怀。; 并于 2016 年 7 董事会八分之一次年度挑选于六月做完。。咱们紧密关怀中名辞。、系统先前 关公司的相关性报道,前后关怀外界环境和行情互换的主宰物;积极分子插一脚监视 建立组织和公司修整,更新专门知识。经过越过办法,咱们在变深 知情公司及其扩大某人的兴趣的运作使习惯于,增多对准备好方针决策的引路和支集。。 在实行上述的重大聚会的航线中,董事会、较年长者准备好准备好人员和相关性准备好人员一直是积极分子的。 无效支集与协助。 三、孤独董事年度关怀事项 2016 年度,主宰孤独董事都坚持不懈用功的尽职的重要的。,羊毛制品挥秩序功能、财务、、 法度经历与特长,对公司关系市、表面的拍胸脯、董事和较年长者准备好准备好人员 薪酬与紧密结合、应在意表面审计员的手续费等事项,求婚富裕的孤独的专业提议。。 (1)关系方市 2016 年 8 月 10 八分之一届董事会第二次讨论会、2016 年 10 月 13 日本八分之一位董事 会第七次讨论会讨论的两遍《大约刑柱分店向刑柱的股本持有者专款之关系市的安排》, 咱们注意的审察了两个向参与部门借钱的向某人点头或摇头示意。,并宣布以下孤独看。:为了协会是交收割的。 易是在单方合意的本着停止的。,刑柱的股本持有者借出可由刑柱公司补充物 内蒙古四轮折篷马车事务(团体)股份有限公司流动资本,欢心其愿意做健全的运转。,应公司定期地 的股本持有者收益,对公司及其的股本持有者的收益未履行义务或责任伤害。 2016 年 8 月 10 八分之一届董事会第二次讨论会、2016 年 11 月 27 日本八分之一位董事 第九次讨论会 2016 年 12 月 19 日本八分之一位董事会第十次讨论会讨论了《大约公司 2016 年度非过去的发行参与成绩的相关性提议,鉴于非过去的发行的党派募集 资产将用于收买秦皇岛茂宜刑柱股份有限公司。、重庆迈耶百货股份有限公司,上述的暗中策划 股权让共相当收买,毛伊岛百货(中国1971)股份有限公司是马的刑柱的股本持有者。 的股本持有者,投入咨询股份有限公司把持下的关系大肚子,乃,这种非国相当开展 市调解关系市。咱们注意的审察了参与非国有秩序成绩的参与成绩。 物品的相关性向某人点头或摇头示意,并释放令了契合的的事前授权看和孤独看。,讨论上述的讨论的物质 契合中华人民共和国公司条例、中华人民共和国有价证券法、的股本上市的公司有价证券 发行准备好办法及另一个相关性法度、中国1971发表的军旗性用锉锉的定期地和定期地。 传唤董事会讨论会的顺序、开票顺序和办法与人民共和国划一。 法》、公司守则和参与军旗性用锉锉的定期地。 2016 年 12 月 19 日本八分之一位董事会第十次讨论会,咱们注意的反省了不直截了当的。 刑柱分店购置资产暨关系市的安排》并宣布以下孤独看。:这一讨论 联市是在单方合意的本着停止的。,向相关性单位购置秘诀飞机库面积,有 有助于不直截了当的扩大某人的权力公司秘诀飞机库面积,更妥事情结成 套,它在事务活动中具有准备好功能。,应公司定期地的股本持有者收益,无伤害公司 的股本持有者收益,特殊是中小的股本持有者收益。。董事会讨论和投票权安排,契合参与 法度、守则和守则的定期地。 (二)表面的拍胸脯使习惯于 阵地中国1971有价证券监视准备好授予的参与定期地,咱们对公司 2016 年度表面的拍胸脯 这种使习惯于先前注意的想出过了。,以下是孤独看。:公司表面的拍胸脯的使保持平衡为 亿元,公司作为 附设拍胸脯的使保持平衡为 亿元。咱们置信公司可以坚持不懈公司守则。 相关性接管机构定期地了表面GUA的器械。,抵押审察顺序的合规性、富裕的显示书信 并紧缩的把持表面拍胸脯的风险。,不得违背外拍胸脯。。 (三)指定、董事任免、解雇较年长者准备好准备好人员 公司的第七届董事会先前断气。,2016年6月21日公司第七届董事会第七十次讨论会 大约董事会大选的安排被讨论了。,意见相合手续费高红彪行医。、钟鹏一行医、 王斌行医、卢晓娟未婚妻、李立未婚妻、郑毅未婚妻是八分之一届董事会的孤独董事。 选人,廖南钢行医、陈宇未婚妻、唐国琼未婚妻是八分之一届董事会的孤独董事申请求职者。 咱们以为:一、指定、复核、开票顺序契合国家法度。、守则和守则 的定期地。二、八分之一届董事会申请求职者的养育装置、义务经历、兼任和另一个个人的使习惯于 复核,均不存在相关性法度守则和守则定期地的不得担负公司董事的影响, 证监会还没有将其列为行情禁售令。。上述的指定者为本公司董事申请求职者。 资历和授权。咱们意见相合将鸟嘴相接触使求助于的股本持有者大会。。 (四)较年长者准备好层 2015 年薪使习惯于 2016 年 3 月 11 第七届董事会六年级十次讨论会,咱们是公司的较年长者准备好准备好人员。 2015 年薪表现孤独看。,思索公司的较年长者准备好层 2015 年薪尊重公司 相关性薪酬机构。 (五)现钞利息和另一个投入收益 公司分袂 2016 年 3 月 11 日和 2016 年 6 月 3 传唤第七届董事会六年级次讨论会 十次讨论会和第七届董事会六年级十八届讨论会,咱们注意的反省了这家公司。 2015 年度留边 分派预案,以为上述的分派暗中策划与RE相符。、守则定期地;公司在 富裕的思索现钞流量使习惯于、资产询问和达到开展等以代理商的身份行事。,一名合规官员先前草拟结尾。 现钞利息分派留边分派暗中策划,作用是增多公司开展的品种和尖响。, 给投入者抵达长期的的持续偿还。,对中小的股本持有者的收益未履行义务或责任伤害。,对公司惠及 持续、稳固、安康开展;意见相合公司 2015 年度留边分派暗中策划和补充物 剪辑公司 2015 使求助于年度留边分派暗中策划 2015 年度的股本持有者大会 2016 年第 五届暂时的股本持有者大会。 (六)公司业绩和的股本持有者承兑 公司及其的股本持有者紧缩的实行本人的承兑。,未履行义务或责任公司呈现、刑柱的股本持有者、实践把持器违反 承兑事项的使习惯于。 (七)书信显示的器械 2016 年,咱们持续关怀书信显示。,紧缩的催促公司本着《上海有价证券 市所的股本上市定期地》等法规和公司《书信显示准备好办法》的参与定期地显示书信。 咱们以为,公司可以军旗书信显示。,确保显示书信的忠实、精确、 整整、即时、义,实践保持公共收益司的股本持有者的法定权益。 (八)内幕的把持的器械 2016 这岁是公司INT正式器械的第三年。,公司经纪准备好的实践使习惯于, 在原型内幕的把持机构的本着,片面苗条的和无比的。。内幕的把持公司 评价系统的相关性必要条件,准备好焦点管辖范围内幕的把持机构与次要风险把持管辖范围 内幕的评价和表面审计的使习惯于。,眼前,还未履行义务或责任内幕的把持的设计或器械。 线路次要缺陷。 (九)董事会和联合国特殊授予的运作 2016 年,董事会紧缩的本着公司条例做事。、公司守则和董事会讨论会定期地 传唤董事会讨论会等。,公司董事以分期付款方式列席董事会。 和的股本持有者大会,勤勤恳恳实行重大聚会,对票据的负责思索,学科、使有理 作出契合的的决议,它为公司的可持续开展求婚了保证。。 董事会下设战短期的授予、审计授予、提定义授予、薪酬评价授予围攻会, 特殊授予是 2016 岁中负责治理各项义务,羊毛制品挥专业本能机能,对各自 划分的区域被划分思索。,运作军旗。 四、总体评价和提议 2016 年度,主宰的孤独董事都是忠实而用功的的。、恪尽职守,积极分子实行重大聚会,实践保持 了本公司和的股本持有者收益,特殊是小的股本持有者的收益。。在新的岁里,咱们将持续 以老实和勤劳的愿意做持续。,负责实行孤独董事的重大聚会,不断增多实行重大聚会的才能,羊毛制品 孤独董事的功能,保持公司和全部的股本持有者的收益,特殊是,为了公司的安康 有助于可持续开展。 孤独董事: 唐国琼 魏晨_______ 廖南钢_________ 二3月20日17回到搜狐,检查更多

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