万通智控科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿报送日期2015年12月7日)

万通智能把持科技备有股份有限公司
Hamaton Automotive Technology Co.,Ltd.
(杭州余杭经济开发区复兴东路) 12 号)
初发布判决书募股与创业板上市
招股说明书
(宣言)
保密的(主承销品销售商)
(上海广东路) 689 号)
估计股市将在创业板买卖上市。, 买卖具有较高的装饰风险。。创
产业佣金是非稳态的的。、高营业风险、退市风险很大。,装饰者旁边的
更大的买卖风险。装饰者应充分认识生长型商号的装饰风险
揭露危及要素,谨慎装饰决策。
创业板风险预警
万通智能把持科技备有股份有限公司 招股说明书(宣言)
1-1-1
公务的:该公司的分布敷用药还不留意失掉赞同。。本招股说明书(公务的)
草案不具有发行备若干法度效果。,只依从的提早发表。。装饰者应该是正式的。
招股说明书全文是作出装饰决心的依照。。
成绩概述
发行公平合理的事权益典型 民主党员币权益股 A 股)
发行股数
不超越 5,000 一万股(含发布判决书发行新股票和发布判决书买卖),
新股票发行标号无充其量的的超越 5,000 万股, 公司合伙供给的备有
不唯一的自告奋勇设置。 12 本月及以上所述分派的备有数限制制。,
终极标号应以中国1971的赞同标号为准。。
公司发布判决书发行公平合理的事权益的进项不属于T。,请装饰者供奉。、申
对股票上市的公司发布判决书发行公平合理的事权益印象要素的蓄意的。
每股面值 元
每股发行价钱 【】元
估计发行日期 月[日]
拟议包装买卖所 深圳包装买卖所
发行后总公平合理的事 不超越 20,000 万股
保密的(主承销品销售商) 海通包装备有股份有限公司
招股说明书签字日期 2015 年 12 月 1 日
万通智能把持科技备有股份有限公司 招股说明书(宣言)
1-1-2
发行人公务的
发行人和董事、监事、初级施行层接纳在招股说明书中不留意虚伪记载。、
给不公正的劝告提名表扬或有意义的事物没遇到,它的忠实。、诚实、完整无缺的性、对身体的的即时接纳
协同法度责任。
发行人和董事、监事、初级施行人员、发行人的用桩区分合伙、现实把持
人与赞助、承销品销售包装公司承当发表传达的任务
有不公正的记载。、给不公正的劝告提名表扬或有意义的事物没遇到,事业装饰者在包装发行和买卖中蒙受废物
废物的,依法赔款装饰者废物。
包装便利投资的机构接纳举行发布判决书发行、这些论文是假的。
载、给不公正的劝告提名表扬或有意义的事物没遇到,给物形成废物,依法赔款装饰者废物。
公司主持人和会计职业主持人、会计职业师事务所主持人确保招股说明书
财政计算职业从科学实验中提取的要紧性忠实、完整无缺的。
中国1971证监会忧虑这一成绩的什么都可以决心或暗示,它两个都不留意向发行人表白它的净值利润率。
利充其量的、装饰者进项的装饰要紧性或实在性断定或确保。与他们有什么都可以相干
相反的提名表扬是虚伪的和虚伪的提名表扬。。
粉底包装法的规则,依法发行公平合理的事权益后,发行人事情和进项的零钱,由
发行人本身主持。;装饰者独同时断定发行人的装饰要紧性。,孤独举行装饰决策,自
行承当依法发行公平合理的事权益后因发行人经纪与进项零钱或许公平合理的事权益价钱变更引致的装饰
风险。
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1-1-3
要紧事项准时的
本公司特殊提示装饰者留意后面的要紧事项准时的,注意发现招股说明书。
“四个节 风险要素的完全使满意。
一、股权分置与自告奋勇锁定接纳
(1)万通汽车备件股份有限公司用桩区分合伙。
除非初发布判决书发行时发布判决书发行的分岔公平合理的事权益, 无意识的行人上市之日起
三十六点月内,不得让或付托物施行发行人的公平合理的事权益,它两个都不留意发行。
男人回购我们的公司持若干备有。。
在上一期截止后两年内减持备有,跌价不下面的发行价(发行人上某事)
与此同时支出股息。、分红股、本钱形成、本钱筹集等。,发行价钱可能
应健康状态,下同);假使发行人上市,发行人的公平合理的事权益将有效二十的结算。
价钱下面的发行价。,或上市后六点月底结算较低,公司从事很成绩。
民主党员包装的锁定期至多自动行为延年益寿。。
(二)担负公司董事并持股5%以上所述的合伙杨富金接纳
除非初发布判决书发行时发布判决书发行的分岔公平合理的事权益, 无意识的行人上市之日起
三十六点月内,不得让或付托物施行发行人持若干备有。 万股;
无意识的行人上市之日起打月内, 不要让或付托物施行我本身的资产。
人股 1, 万股(保持不变发行人股 1, 一万股扣减 一万股),也责任是人
发行人回购备有由我保持不变。
自己在发行人供职过去某一特定历史时期的每年让直接地或旧的持若干发行人股不超越自己
所保持不变发行人股完全的的 25%;离任后6个月内不得让发行人备有。
自初步发布之日起六点月内颁布发表退职, 十八自退职公务的之日起
月内不让自己直接地或旧的持若干发行人股; 从IPO上市之日起
第第七月至第打月私下的退职公务的。, 自申报之日起打月内不得让。
接或旧的持若干发行人股。
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在上一期截止后两年内减持备有,跌价不下面的发行价(发行人上某事)
与此同时支出股息。、分红股、本钱形成、本钱筹集等。,发行价钱可能
应健康状态,下同);假使发行人上市,发行人的公平合理的事权益将有效二十的结算。
价钱下面的发行价。,或上市后六点月底结算较低,我从事发行人。
库存锁定期自动行为延年益寿至多六点月。。
我确保不换任务。、因离任等存款拒不执行是你这么说的嘛!接纳的。。
(三)担负公司董事、初级施行人员并持股5%以上所述的合伙方汉杰承

除非初发布判决书发行时发布判决书发行的分岔公平合理的事权益, 无意识的行人上市之日起
三十六点月内, 不得让或付托物施行人经过万通汽配旧的保持不变发行人股
万股;无意识的行人上市之日起打月内,不得让或付托物施行
人持若干发行人股 万股,它两个都不留意发行。人回购自己持若干备有。
自己在发行人供职过去某一特定历史时期的每年让直接地或旧的持若干发行人股不超越自己
所保持不变发行人股完全的的 25%;离任后6个月内不得让发行人备有。
自初步发布之日起六点月内颁布发表退职, 十八自退职公务的之日起
月内不让自己直接地或旧的持若干发行人股; 从IPO上市之日起
第第七月至第打月私下的退职公务的。, 自申报之日起打月内不得让。
接或旧的持若干发行人股。
在上一期截止后两年内减持备有,跌价不下面的发行价(发行人上某事)
与此同时支出股息。、分红股、本钱形成、本钱筹集等。,发行价钱可能
应健康状态,下同);假使发行人上市,发行人的公平合理的事权益将有效二十的结算。
价钱下面的发行价。,或上市后六点月底结算较低,我从事发行人。
库存锁定期自动行为延年益寿至多六点月。。
我确保不换任务。、因离任等存款拒不执行是你这么说的嘛!接纳的。。
(四)凯兰装饰合伙、绿色巢装饰与姚永杰接纳
除非初发布判决书发行时发布判决书发行的分岔公平合理的事权益, 无意识的行人上市之日起
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打月内,不得让或付托物施行商号/自己持若干发行人股,也责任是人
发行人回购了公平合理的事权益。。
(五)合伙芮建装饰、瑞士装饰、黄耀芳和迷惑的静的接纳
除非初发布判决书发行时发布判决书发行的分岔公平合理的事权益, 无意识的行人上市之日起
三十六点月内,不得让或付托物施行商号/自己持若干发行人股,两个都不
发行人对商号所从事备若干回购。
在上一期截止后两年内减持备有,跌价不下面的发行价(发行人上某事)
与此同时支出股息。、分红股、本钱形成、本钱筹集等。,发行价钱可能
应健康状态,下同);假使发行人上市,发行人的公平合理的事权益将有效二十的结算。
价钱下面的发行价。,或上市后六点月底结算较低,很商号/我保持不变
有发行民主党员包装的锁定期至多自动行为延年益寿。。
(六)公司董事、高层施行接纳
自己在发行人供职过去某一特定历史时期的每年让直接地或旧的持若干发行人股不超越自己
所保持不变发行人股完全的的 25%;离任后6个月内不得让发行人备有。
自初步发布之日起六点月内颁布发表退职, 十八自退职公务的之日起
月内不让自己直接地或旧的持若干发行人股; 从IPO上市之日起
第第七月至第打月私下的退职公务的。, 自申报之日起打月内不得让。
接或旧的持若干发行人股。
在上一期截止后两年内减持备有,跌价不下面的发行价(发行人上某事)
与此同时支出股息。、分红股、本钱形成、本钱筹集等。,发行价钱可能
应健康状态,下同);假使发行人上市,发行人的公平合理的事权益将有效二十的结算。
价钱下面的发行价。,或上市后六点月底结算较低,我从事发行人。
库存锁定期自动行为延年益寿至多六点月。。
我确保不换任务。、因离任等存款拒不执行是你这么说的嘛!接纳的。。
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(七)公司监事的接纳
自己在发行人供职过去某一特定历史时期的每年让直接地或旧的持若干发行人股不超越自己
所保持不变发行人股完全的的 25%。从IPO上市之日起六点月内申报离
职的,十八自退职公务的之日起月内不让自己直接地或旧的持若干发行人股;
从IPO上市之日起第第七月至第打月私下的退职公务的。, 自申报
离任之日起打月内不让直接地或旧的持若干发行人股; 在初发布判决书发行股
上市日期后打月。,离任后6个月内不得让发行人备有
份。
我确保不换任务。、因离任等存款拒不执行是你这么说的嘛!接纳的。。
二、忧虑因传达发表有意义的事物违规回购新股票、购进项公平合理的事权益、弥补伤害
与废物使关心的接纳
(1)发行人的接纳
发布判决书发行招股说明书由正当理由机构发行的,、 给不公正的劝告陈
有意义的事物没遇到或没遇到,断定公司其中的哪人家契合发行授权是很要紧的。、内容
印象的,公司将即时涉及备有回购制图。,并涉及董事会。、合伙大讨论论,依法
缠住从初发布判决书发行中回购的新股票(前妻或前夫公平合理的事权益)。粉底成绩回购价钱
价钱(假使在该过去某一特定历史时期的发作股息)、分红股、本钱形成、本钱筹集等。,发
堆积价钱健康状态)做加法堆积存款货币利率的决定。回购备有将依照相关性法度。、法规
规则的顺序执行。
若因公司这次发布判决书发行公平合理的事权益的招股说明书有不公正的记载。、 给不公正的劝告提名表扬或许有意义的事物
没遇到,事业装饰者在包装买卖中蒙受废物。,依法赔款装饰者废物。
发行人收到相关性的音阶证明论文后 2 买卖一两天内, 使关心每侧应在这旁边的发布判决书。
告,AF公报后即时发布分歧的回购在议定书中拟定、购进项公平合理的事权益、弥补伤害失的图谋
放弃与票价。
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(二)用桩区分合伙的接纳
发行人的招股说明书是经正当理由机构评议的,有、 给不公正的劝告提名表扬或许有意义的事物遗
走漏制约,断定发行人其中的哪人家契合发行授权、实在性印象,
万通汽车配件将依照相关性法度规则。、 法定顺序和正态化论文的回购顺序
发布判决书发行公平合理的事权益(假使若干话),回购价钱与发行价钱分歧(假使发行报酬
息、分红股、本钱形成、本钱筹集等。,发行价钱健康状态)
存款利钱的决定,换得备有将依照相关性法度。、规章规则的顺序。
若因发行人这次发布判决书发行公平合理的事权益的招股说明书有不公正的记载。、 给不公正的劝告提名表扬或许重
大没遇到,事业装饰者在包装买卖中蒙受废物。,依法赔款装饰者废物。
公司收到相关性证明论文后 2 买卖一两天内,使关心每侧应在这旁边的发布判决书。
告,AF公报后即时发布分歧的回购在议定书中拟定、购进项公平合理的事权益、弥补伤害失的图谋
放弃与票价。
发行人的招股说明书是经正当理由机构评议的,有、 给不公正的劝告提名表扬或许有意义的事物遗
走漏制约,断定发行人其中的哪人家契合发行授权、实在性印象,
万通汽车备件未能执行接纳任务, 万通汽车备件将从违背接纳日起收到。
发行人缠住发行人的股息率先用于发生OBL。, 直到万通汽车备件的落成才会结束。
止。除非执行接纳那一边,万通汽配不得让其持若干发行人股。
(三)现实把持人接纳
发行人的招股说明书是经正当理由机构评议的,有、 给不公正的劝告提名表扬或许有意义的事物遗
走漏制约,断定发行人其中的哪人家契合发行授权、实在性印象,
我会等候相关性法度。、赔款废物的法规和正态化论文。
发行人的招股说明书是经正当理由机构评议的,有、 给不公正的劝告提名表扬或许有意义的事物遗
走漏制约,断定发行人其中的哪人家契合发行授权、实在性印象,
我会等候相关性法度。、 规章、规章规则的顺序是
堆积缠住备有,并促应用桩区分合伙万通汽车备件回购
份。
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若这次发布判决书发行公平合理的事权益的招股说明书被有权机关认定为有不公正的记载。、 给不公正的劝告陈
有意义的事物没遇到或没遇到,发行人收到相关性的音阶证明论文后 2 买卖一两天内,我会催促相关性的。
社交的该当对这类事项同意公报。,AF公报后即时发布分歧的回购在议定书中拟定、购
进项公平合理的事权益、弥补伤害失的图谋放弃与票价。
(四)公司董事、监事和初级施行人员的相关性接纳
发行人的招股说明书是经正当理由机构评议的,有、 给不公正的劝告提名表扬或许有意义的事物遗
走漏制约,断定发行人其中的哪人家契合发行授权、实在性印象,
我会等候相关性法度。、赔款废物的法规和正态化论文。
发行人的招股说明书是经正当理由机构评议的,有、 给不公正的劝告提名表扬或许有意义的事物遗
走漏制约,断定发行人其中的哪人家契合发行授权、实在性印象,
假使演讲的导演、监事、初级施行过去某一特定历史时期的从发行人领薪或保持不变发行人股,本
一身体的违背是你这么说的嘛!任务。,我将分歧的地支出我的薪俸。 50%和/或收到的缠住股息
它被用来弥补装饰者的废物。,直到执行任务为止。。
若这次发布判决书发行公平合理的事权益的招股说明书被有权机关认定为有不公正的记载。、 给不公正的劝告陈
有意义的事物没遇到或没遇到,发行人收到相关性的音阶证明论文后 2 买卖一两天内,我会催促相关性的。
社交的该当对这类事项同意公报。,AF公报后即时发布分歧的回购在议定书中拟定、购
进项公平合理的事权益、弥补伤害失的图谋放弃与票价。
(五)另人家合伙回购旧有公平合理的事权益的接纳
契合发布判决书出售老股的另人家合伙杨富金、方汉杰、凯蓝装饰接纳,假使发行人积极参与
公平合理的事权益说明书被正当理由机构认定为虚伪记载。、给不公正的劝告提名表扬或有意义的事物遗走漏制约,对判
发行人其中的哪人家契合法度规则的授权是:、实在性印象,我/很商号用意志力驱使
发行人依法发行的备有回购,购回
价钱与发行价钱分歧(假使发行人支出股息)、分红股、本钱盈余和本钱获得。
除息事项,发行价钱健康状态)存款利钱的决定。
三、不变公平合理的事权益价钱的制图及相关性接纳
为了定期检修大众装饰者的维护,万通智能把持及其用桩区分合伙万通樱桃色、董事与初级施行层
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职员接纳, 假使初发布判决书发行在三年内上市,公司的
况时,人家不变公平合理的事权益价钱的制图将启动。,详细如次:
1、不变股价的授权
( 1)预警授权
当公司公平合理的事权益继续时 5 人家买卖日的结算下面的该公司的结算。
每股净资产(每股净资产=归属于总公司权益股合伙权益合计数÷腊尽冬残公司备有
完全的,下同)的 120%小时(假使分派净值利润率)、本钱盈余对公平合理的事权益、增发、正确成绩及另人家事项
事业前摧毁和非盟结算的变更, 上
公平合理的事权益结算应予分歧的健康状态。,下同),在 10 装饰者讨论将在任务一两天内传唤。,与投
装饰者对股票上市的公司经纪制约的印象、财务指标、深刻沟通的开展谋略。
( 2)启动授权
当公司公平合理的事权益继续时 20 人家买卖日的结算下面的该公司的结算。
每股净资产时,该当在 30 在有一天内执行不变的股价图谋,并应提早发布详细实在。
施图谋。
2、不变公平合理的事权益价钱的办法
( 1)公司回购公平合理的事权益。
回购备有由公司不变股价发生。,股票上市的公司备有回购应契合股票上市的公司备有回购销路
份施行办法(试验)》及《忧虑股票上市的公司以集合竞相投标买卖方式回购备若干补充者规
鼎与另人家相关性法度、法规的规则,不应事业公司的股权分派不契合L。
公司合伙大会对回购备有做出决心, 上MEE的合伙决议的三个要点
二传。
公司回购备有是为了不变公平合理的事权益价钱,除应契合相关性法度法规销路那一边,
还应充分发挥潜在的能力以下授权:
公司回购公平合理的事权益所应用的资产完全的不多。
全金;
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公司回购备有所应用的资产实足民主党员币。 1,000 万元,单一回购公平合理的事权益不超越
公司总公平合理的事 2%;
公司回购备有无充其量的的印象公司的上市位置。
( 2)用桩区分合伙持股
公司的用桩区分合伙该当与施行层相分歧。
备查簿号 5 合伙及其合伙人的授权和法度法规
在贫穷的假定下,增持公司公平合理的事权益。
用桩区分合伙万通汽车备件采取办法不变STO,应依照

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