宋都股份:第七届董事会第十八次会议决议公告_财经

答应证法典:600077答应证约分:Song Du使产生关系公报号:临 2012-002

松杜基础领域修饰使产生关系股份有限公司

第七届董事会第十八次大会公报

董事会和公司完全地董事许诺、给错误的劝告性的陈说或大忽略,

心甘情愿的的真理、个体和协同债务的准确和完整性。

松杜基础领域修饰使产生关系股份有限公司第七届董事会第十八次大会于2012年1月3日

经过肖像画法或电子邮件发送通告,2012年1月9日开票由舆论决议

开。7位拟开票由舆论决议的董事,实践开票切中要害7名董事。大会与公司分歧。

法度和公司条例的关心整齐的。

大会认为如何经过了随后胜利:

一、认为如何经过了《松杜基础领域修饰使产生关系股份有限公司A股产权证券调动球员激动打算(草

记录)

产权证券调动球员激动打算的细目显示在上海产权证券E

登载的《松杜基础领域修饰使产生关系股份有限公司A股产权证券调动球员激动打算(草记录)。

导演王平、龚睿共二名董事属于《松杜基础领域修饰使产生关系股份有限公司A股产权证券

调动球员激动打算(草案)臣服的,开票被幸免了,其余者的董事献身于了由舆论决议。。孤独

导演就这件事颁发了孤独的反。,该打算仍需向柴纳证监会立案。

经议论后,合伙大会认为如何经过。。

由舆论决议产物:开始任职5票、反0票、弃权0票。

二、认为如何经过了《松杜基础领域修饰使产生关系有限董事会薪酬与入口核佣金

委托书》,上海答应证交易所网站具体心甘情愿的言甚详明。

由舆论决议产物:开始任职7票、反0票、弃权0票。

三、认为如何经过了《松杜基础领域修饰使产生关系股份有限公司产权证券调动球员激动打算使生效考

核程度,上海答应证交易所网站具体心甘情愿的言甚详明,这张账目依然是

根本的做合伙大会认为如何。

由舆论决议产物:开始任职7票、反0票、弃权0票。

四、经认为如何经过,合伙大会赢得容忍。

与顺序相干的举措。

为许诺松杜基础领域修饰使产生关系股份有限公司A股产权证券调动球员激动计打算的一帆风顺使生效,公

董事会开始任职查问合伙大会正当理由董事会。:

(1)正当理由董事会决议董事会的正当理由日期。。

(2)正当理由董事会附带说明集款公司的商品交易会合理的事。、派股退职金、产权证券

分歧、配股、当产权证券或股息等时。,产权证券调动球员激动打算中整齐的的程度

产权证券调动球员标号与使参与价钱的修饰。

(3)正当理由董事会赋予产权证券调动球员;

处置产权证券调动球员所需的每个体事项。。

(4)正当理由董事会身份证明公司的行使条款;。董事会对激动决定的正当理由

对同事权的使参与和条款的审察和身份证明,开始任职董事会赋予补苴的使参与

评价佣金的行使。

(5)正当理由董事会决议可能的选择唤醒T。

(6)正当理由董事会处置整个形势根本的事项;,包含但无要求于方向

上海答应证交易所的使用权、柴纳答应证完全适合结算有限债务公司适用

对待完全适合结算事情、更新公司条例、公司注册本钱的事情变更

完全适合。

(7)正当理由董事会处置产权证券调动球员和CA的调动球员。

(8)正当理由董事会决议变更和终止处;,包含但无要求于采用

驱逐激动决定的资历,撤销还缺席行使的产权证券调动球员,凑合不存在的

亡故的激动决定还缺席行使。补苴A,产权证券调动球员的终止处

激动打算等。。

(9)正当理由董事会施行T项下的产权证券调动球员;。

(10)正当理由董事会忍受公司的整齐的;,在弥撒书的章节的时期使生效调动球员表

赋予调动球员的保存比例、管理权及对立面事项。

(11)正当理由董事会工具对立面根本的的事项;,只因为法度、

行政规章、规定的和对立面基准化纸和A

除东德国国会大厦行使的使参与外。

相干导演王平、龚睿开票被幸免了,这张账目依然是根本的做合伙大会认为如何。

由舆论决议产物:开始任职5票、反0票、弃权0票。

本公报

松杜基础领域修饰使产生关系有限董事会

2012 年 1 月 9 日

松杜基础领域修饰使产生关系股份有限公司

产权证券调动球员激动打算(草案)激励决定清单

序号姓名本分

1汪萍宋都使产生关系董事、董事长

2王青华松使产生关系使产生关系股份有限公司副董事长

3使产生关系制副董事长

4戴克强宋都使产生关系副董事长

5龚瑞歌分享导演、董事会书桌

6使产生关系制财务副总监陈振宁松

Ningkang团结使产生关系股份有限公司本钱施行部7方董事

8王勇使产生关系股份有限公司使产生关系制工程总监

9夏颖大使产生关系股份有限公司劳力资源部副导演

王飞宋都营销部副导演10人

11、Jung宋元使产生关系本钱的施行人

12宁市使产生关系设计施行司副司长

13、男性后裔使产生关系施行部副导演助剂

14沈志宾宋都终止修饰事情正大光明人

15温洁松使产生关系劳力资源部正大光明人

16魏翔军宋都使产生关系本钱施行部正大光明人

17廖松本钱正大光明人

18、使产生关系制施行问询处副导演

19朱镕基使产生关系经营施行部副正大光明人

20张 北大财务施行部上品事业正大光明人人

21小华宋都沈阳财务处正大光明人

沈阳宋宋吴问询处导演22人

绍兴、绍兴、亚洲和宋都本钱总监

24桐庐义卖营销副总监王麟宋

25李黄松桐庐后期正大光明人

26桐庐本钱正大光明人

27 Jin Wen、文、宋、宋桐庐办事处副导演

28建德副总正大光明人宋杜

29李潇宋都建德总正大光明人助剂

本色棉布宋都30总正大光明人

31本色棉布宋代副总正大光明人杜松独

32 Hu Xian本色棉布营销部正大光明人

33本色棉布裴红松本钱司正大光明人

合肥34王文月松总正大光明人

35合肥副总正大光明人刘、樱桃、蕾和歌

36合肥宋都合肥副总正大光明人

37合肥宋都合肥工具董事

38合肥工程部副总工程师刘中松

39吴候光,宋都,合肥,本钱正大光明人

40合肥义卖部副正大光明人

41王沁宋都施工同上总正大光明人

42夏佳南宋都阳光同上总正大光明人

43马伟峰宋德孙同上助剂总正大光明人

44主峰宋德孙同上营销副总监

45卢丽锋,宋杜孙同上正大光明人

46李靠在上面的宋杜东同上总正大光明人

47朱弘,宋Du Chenguang同上总正大光明人

48王力民副总正大光明人宋杜晚年同上

49、宋、宋义卖营销副总监

50黄丽松,程光同上施行部正大光明人

51杨雅平宋都晚年同上正大光明人

52沈伟荣宋都晚年施工同上正大光明人

53蒋介石宋都晚年工程费正大光明人

松杜基础领域修饰使产生关系股份有限公司孤独董事

上《松杜基础领域修饰使产生关系股份有限公司A股产权证券调动球员激动打算(草记录)

孤独反

作为松杜基础领域修饰使产生关系股份有限公司(以下称“公司”)的孤独董事,根本基谐波的柴纳

《中华人民共和国公司法》、股票上市的公司股权激动施行程度(试用)

程度》)、《股权激动关心事项便笺1-3号》(以下约分《便笺》)、在内部地

上发现股票上市的公司孤独董事方法的带领反、上海答应证交易所上市整齐的及对立面程度

律、宪法、基准化纸及关心整齐的,松杜基数领域修饰将由公司使生效

资使产生关系股份有限公司A股产权证券调动球员激动打算(草记录)(以下称“产权证券调动球员打算”)颁发

这些判定如次:

1、公司缺席法度、制止使生效产权证券激动打算的形势,

有使生效股权激动打算的首要资历。

2、公司产权证券调动球员打算的心甘情愿的与R、基准化纸整齐的和整齐的,整个使人兴奋的

产权证券调动球员的赋予为供给物、无效为供给物、行动权的为供给物不违背相干法度。、规制与规格化

纸整齐的,不违背公司和完全地合伙的有益。

3、产权证券调动球员打算所决议的激动决定适合Real.、法规、基准化纸与鉴于

上规约资历的整齐的,激动决定是公司的职员。,缺席施行程度、

便笺及对立面相干法度、规制与规格化纸整齐的的制止获授股权激动的侦查,且由

董事会的薪酬和入口佣金,论激动对象主体资历的无效性、有

无效和适合公司实践形势和事情开展。

4、公司已接受报价不向激动决定供给物赞颂。

他的无论哪些使格式化的经济援助,包含供给物赞颂答应证的打算或为供给物。

5、经过产权证券调动球员打算,有助于进一步地圆房公司管理排列,欢心进一步地利用

公司激动约束机制,将上品施行权杖、鼓励事情权杖的有益与合伙有益、公司利

益不能分离的衔接合作,使激动决定的行动与公司的STRA分歧,对公司利于

续开展,有助于放针施行效能和施行者的活动力。、精巧与债务,终极托大众

司业绩。

6、产权证券调动球员在公司切中要害使生效,弱伤害公司和完全地合伙的有益。。

从此,孤独董事开始任职产权证券调动球员在公司切中要害使生效。

此页上缺席译本,为松杜基础领域修饰使产生关系股份有限公司孤独董事上《宋都基础修饰使产生关系有

限公司A股产权证券调动球员激动打算(草记录)孤独反之署名页)

孤独董事署名:

彭钢的吴锡民

2012年1月 9日

松杜基础领域修饰使产生关系股份有限公司

产权证券调动球员激动示意图的评价

松杜基础领域修饰使产生关系股份有限公司(以下约分“公司” 为了进一步地圆房公司管理排列

理排列,圆房公司激动机制,提高公司施行协同任务和事情骨骼,取得公司业绩、健

康开展的债务认识、使命感,确保公司开展决定的取得,宋都基数修饰产权证券建立

份股份有限公司 A 股产权证券调动球员激动打算(草记录)(以下约分“产权证券调动球员激动打算”),

确保产权证券调动球员激动计打算的一帆风顺使生效,现根本基谐波的《中华《中华人民共和国公司法》等关心法

律、法规及松杜基础领域修饰使产生关系股份有限公司《公司条例》的相干整齐的,使化合公司实践

形势,特别编造该程度。

一、 通例

1. 决定

进一步地圆房公司管理排列,圆房公司激动约束机制,许诺产权证券调动球员激动计

打算的一帆风顺使生效,使充分活动产权证券调动球员激动打算的激举措用。,继取得大众

系的可继续开展,诡计更高效、更高效的开展。

2. 基谐波的

评价和评价必需商品交易会、商品交易会、鉴于的基谐波的,僵硬的因现行程度和反省决定

任务执行成立评价,取得产权证券调动球员激动及其执行、封锁行动

合。

3. 试场决定

这种程度依从的产权证券调动球员切中要害每个体激动决定。,公司的漫游由公司正大光明。

薪酬董事(不包含孤独董事及对立面董事会会员)、高

级施行权杖、鼓励事情权杖。

二、 薄纸王牌的评价

1. 董事会薪酬及入口佣金(以下约分董事会)、

薄纸、审察本程度整齐的的入口任务。

2. 正当理由公司劳力资源部薪酬形势,薪酬与入口

核佣金带领和监视评价追逐。

3. 公司劳力资源部、财务处和运营施行部正大光明

并供给物,正大光明履历的真理和负责任。

三、 入口系统

1. 入口心甘情愿的

公司律师以高执行为导向的修习的,对试场决定的任务业绩和行动体现停止成立评价,

助长公司与试场决定执行的继续利用和托

2. 评价同上和标志

1) 任务体现(80) 分)

执行入口同上首要包含以下标志:

(1)反省权杖做零工的中心执行标志

(2)任务打算布通率、任务大量、任务难事、任务费用

(3)对立面业绩标志

2) 行动体现(20) 分)

行动执行评价是伴侣费用观的功能,评价维度分为两类:

(1) 施行权杖入口维度(11) 项):事业化、吐艳显而易见的、客户认识、产物导向、资

源一体化、寻求卓绝、无效方针决策、薄纸使生效、长途客运汽车带领、义卖专家度、战略思想。

(2) 职员评价维度(8) 项):事业化、吐艳显而易见的、客户认识、产物导向、资源一体化、

寻求卓绝、努力生长、盼望想法。

激动决定在试场音延有岗位变更,后变评价标志。年底与应有的数量相符时期,

职位根本基谐波的时期段决议,分为AR。。转到新岗位有第一临时协定。,过

应估及时期。

3. 评价评估和评价基准

评估评定基准

根本基谐波的已发现的杂交生成的生物体使臻于完善或促进任务决定,忍受每个体中心标志,并

优良

除非中心的测标志,BRE以及业绩打破。;

体现精致的。

根本基谐波的已发现的杂交生成的生物体使臻于完善或促进任务决定,根本适合各项中心程度

良好

标。具有较好的行动体现。

首要是鉴于表面成立理智和特别理智,任务决定是另外的比例。,或被工具;具

合格

有较好的行动体现。

根本的利用公司的相干方法和职员手册;或使臻于完善任务差。

4. 入口手续

1) 评价每年停止一次。;

2) 公司劳力资源部等相干机关均为,根本基谐波的被反省人的年度体现

决定使臻于完善和执行评价。,并诞生评价师年度业绩评价产物。其

中,董事、上品施行权杖的年度入口产物需报董事会薪酬与入口核佣金立案。

3) 也许这样的事物使调和圆的年度执行入口产物是Q,其流行的功能表

现影响的范围行权条款,在对立面使参与的条款下,推荐产权证券调动球员的使参与;若激

激动决定的年度执行入口产物较低的QUA。,未影响的范围一致的的工具圆。

权条款,撤销流行的产权证券调动球员的使参与资历。

5. 评价产物施行

1) 评价标志和产物的主编

在试场音延,如产生大不可抗力或特别理智,公司董

事会薪酬与入口核佣金可以对用绞船索牵引较大的入口标志和入口产物停止更新。

2) 评价产物反应

被反省人有权知情其评价产物。,董事会薪酬与入口核佣金或劳力资源部

关心机关该当通告被评人。。

四、 附则

这种程度是由董事会排好队伍的。、解说及主编。

[独家样稿宣称]无论哪些划出菲尼克斯发起的全套物品、图片、计算在内或音频和磁带录像,不是正当理由,无论哪些中名辞或个体不得整个或比例转载。。也许你根本的重印,请尝凤凰网财务频道(010-8445 8352);在答应后重行附加费,并确保讲授源,违背方法将依法追究。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注