600834:选举俞光耀先生为公司第八届董事会董事长_股票频道

  上海申通地铁使参与有限公司2014年5月8日以青红皂白向入席候任董事收回了聚集第八个届董事会概要的聚会的绕行的和作为论据的事实。公司第八个届董事会概要的聚会于2014年5月16日午前在上海市中山西路1515号马球大厦21楼3号聚会室聚集,聚会以现场和交流开票的方法进行。。聚会应是董事会的8名会员。,董事会8名会员,3的孤独董事。孤独董事薛云奎老师、吕红冰老师经过交流分担这次聚会。。中西部及东部各州的县议会和指导层。

  聚会鉴于荣誉的主席掌管。。董事会聚会契合法度条例、公司次要法规。聚会论述经过并一致经过(八票)。,8票同意,支持0票,0票弃权。:

  1、提议于荣誉的老师为第八个届董事会主席;

  俞荣誉的老师简历详见公司2014年4月25日刊载于上海证券报和上海证券买卖税网站上的七届十六次公司产生书公报。

  2、顾成老师中选第八个届董事会副主席;顾诚老师简历详见公司2014年4月25日刊载于上海证券报和上海证券买卖税网站上的七届十六次公司产生书公报。

  3、说起聘用顾诚老师任总经理的考虑;顾诚老师简历详见公司2014年4月25日刊载于上海证券报和上海证券买卖税网站上的七届十六次公司产生书公报。

  4、麦酒委派朱翁恩老师为C副总统;附件中使膨胀了朱翁恩老师的简历。。

  5、麦酒委派Sun An老师为协力促成副总统;附件中使膨胀了Sun An老师的简历。。

  6、委派孙思慧老师为董事会草书体大号铅字;附件中使膨胀了孙思慧老师的简历。。

  7、说起聘用严继传老师任公司封锁总监的考虑。

  附件中使膨胀了闫继传老师的简历。。

  8、论薛云奎老师的中选、杨国平老师、王宝春老师是第八个届董事会审计政务会会员。;薛云奎老师是审计政务会主任。。薛云奎老师、杨国平老师、王保春老师简历详见公司2014年4月25日刊载于上海证券报和上海证券买卖税网站上的七届十六次公司产生书公报。

  上级的第三至第七张票据,公司孤独董事颁发孤独风景

  新手的教诲背景幕布、岗位体会、专业资历和专业情绪是胜任任务的先决条件。,缺勤被发现的人高级指导职员的缺勤必需品。,中国证券监督指导政务会制止进入义卖。这一高级指导职员的的委派顺序契合公司条例。、《上海的股本上市统治》的参与规则,合法无效的顺序。

                            第八个届中西部及东部各州的县议会概要的聚会

  上海申通地铁使参与有限公司2014年5月8日以青红皂白向入席候任监事收回了聚集第八个届中西部及东部各州的县议会概要的聚会的绕行的和作为论据的事实。公司第八个届中西部及东部各州的县议会概要的聚会于2014年5月16日午前在上海市中山西路1515号马球大厦21楼3号聚会室聚集,聚会以现场和交流开票的方法进行。。聚会应是3的监事。,3的镇长,监事长徐宪明以通感投票方法分担这次聚会。公司的高级指导职员的列席了聚会。。聚会由历史军的镇长掌管。。中西部及东部各州的县议会契合法度条例、公司次要法规。聚会论述经过并一致经过(3张无效选票)。,3票同意,支持0票,弃权0票)以下考虑:

  1、说起提议徐宪明老师为公司第八个届中西部及东部各州的县议会监事长的考虑

  徐宪明老师简历详见公司2014年4月25日刊载于上海证券报和上海证券买卖税网站上的七届十三垒安打中西部及东部各州的县议会产生公报。

                            2013届隐名大会产生

  特别球杆

  在这次聚会上缺勤拒绝或修正提案;

  这次聚会缺勤使改变方向先前隐名大会的产生。。

  一、聚会集合与列席

  (i)闭会时期:2014年5月16日午前9:00。

  聚会聚集放置:上海市中山西路1515号马球大厦21楼6号聚会室。

  (二)聚会列席人数:

列席这次隐名大会的隐名及代理人人数  69 人 
投票权(使参与)懂得使参与总额 295,235,167 股 
有投票权的公司的使参与总额  

  (三)聚会掌管人:于荣誉的主席。

  (四)聚会投票方法:这次聚会是由现场开票投票的。,考虑上的逐项,董监工提议考虑,就是说,在打手势要求7到16射中靶子10个打手势要求采取积聚的VoTi。。这次聚会的投票方法与公司条例相一致。、公司条例的规则。

  (五)公司董事的一份、监事、拿高级指导职员的、董事会和法度公司草书体大号铅字、会计师事务拿关职员的列席隐名大会。孤独董事徐强老师、薛云奎老师未能列席隐名大会。。公司监事长徐宪明老师因任务发生因果关系未能分担这次隐名大会。

  二、审察提案

 打手势要求序列号 序号    票据使满意    制裁拉选票    同意缩放比例%    支持数    支持缩放比例%    弃权票    弃权利润的分成    设想经过 
 1    2013年度董事会任务报告    295116156        114200        4811        经过  
 2    2013年度中西部及东部各州的县议会任务报告    295116156        114200        4811        经过  
 3    2013岁入    295116156        114200        4811        经过  
 4    2013年度决算表    295116156        114200        4811        经过  
 5    2013年度利润分配示意图    295116156        114200        4811        经过  
 6    2014年度预算和指导示意图    295111656        118700        4811        经过  
 7    向某人点头或摇头示意提议于荣誉的老师为第八个届董事会局长    295117271                    经过  
 8    向某人点头或摇头示意提议顾成老师为第八个届董事会局长    295117283                    经过  
 9    向某人点头或摇头示意提议苏耀强老师为第八个届董事会局长    295117283                    经过  
 10    向某人点头或摇头示意提议蒋国娇老师为第八个届董事会董事    295113533                    经过 
 11    向某人点头或摇头示意提议王宝春老师为第八个届董事会局长    295115408                    经过 
 12    杨国平中选第八个届董事会孤独董事    295228856                    经过 
 13    论薛云奎老师的中选为公司第八个届董事会孤独董事的考虑    295114656                    经过 
 14    吕红冰中选第八个届董事会孤独董事    295228856                    经过 
 15    说起提议徐宪明老师为公司第八个届中西部及东部各州的县议会监事的考虑    295116156                    经过 
 16    论史军老师作为第八个届中西部及东部各州的县议会遗产管理人的提议    295116156                    经过 
 17    说起持续聘用上会会计公司(特别普通合营公司)为本公司境内审计机构的考虑    295225856        0    0    9311        经过 
 18    说起修正公司条例的考虑    295225856        0    0    9311        经过 
 19    说起2014年度日常付托运营指导及定期检修保证关系买卖的考虑    16282057        0    0    9311        经过 

  前述的向某人点头或摇头示意7至16的10项向某人点头或摇头示意是Tung Ch的大选。,由于《公司条例》和公司条例的规则,运用积聚开票规定。法案12至14是孤独董事提议的考虑。,显然,公司的独特的董事小账是7万元。。孤独董事杨国平老师、薛云奎老师、吕红冰老师的资历得到了上海的股本买卖所的证明。。前述的条例草案18是任一特别法案。,由于《公司条例》和公司条例的规则,只得经列席聚会隐名所持投票权的三分之二上级的经过,考虑经过了。。前述的条例草案19是任一互插买卖法案。,由于《上海证券买卖税的股本上市统治》的规则,互插隐名上海申通地铁集团有限公司防止了VO。

  三、专门律师革职

  公司聘用Kim Mawked法度公司李志强专门律师。、王翔前专门律师做证人了公司隐名大会。,专门律师的声明列举如下:本所以为,聚集隐名大会、集合顺序契合法度、法规和正态化贴纸而且公司条例的规则,列席聚会的职员的的资历无效和无效。,隐名大会未礼物使参与暂时提案。,聚会投票顺序契合法度条例。、法规和正态化贴纸而且公司条例的规则,隐名大会经过的产生是合法无效的。。

  四、备查贴纸

  1、隐名大会产生经过签字。

  2、金茂擦德法度公司对隐名大会的法度风景。 

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