2018世界杯比分预测新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知(延期后)

2018世界杯比分预测新材料利害关系有限公司对聚集201年度合股大会的使充满(脱去后)

柴纳纽带报

一、代表大会聚集的基本情况

1、合股大会:201年度合股大会

2、合股大会会议找来人:董事会

3、代表大会的墨守法规、合规性:经公司第三届董事会第三十次代表大会深思熟虑经过《对提请聚集公司201年度合股大会的广告》,确定聚集201年度合股大会,合股会的聚集适合相互关系法律条例。、行政规章、霉臭使用的、公司条例的正常化贴壁纸和规则等。

4、代表大会日期、时期:

(1)现场代表大会日期:2019年5月28日星期二,15:00

(2)在线开票时期:2019年5月27日-2019年5月28日,内侧的,深圳纽带市体系网上开票的详细时期:2019年5月28日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00;经过深圳纽带市互联网使联播开票体系举行使联播开票的详细时期为2019年5月27日后部15:00至2019年5月28日后部15:00的任性时期。

5、代表大会找来方法:暂时合股大会采用现场投票权相结合的方法。。

6、代表大会签到日期:2019年5月17日

7、列席男朋友:

(1)2019年5月17日后部,柴纳境内表达公司合奏权益股合股结算,并可以以书面付托代理人列席代表大会和插脚投票权(付托拨款证商量体式见附件二),该合股代理人不用是公司合股。

(2)公司董事、监事、高级管理权杖;

(三)公司记住的代理人;;

(四)另一个鉴于本法规则该当列席合股会的权杖。。

8、代表大会投资:博市石湾科学技术产业区公司代表大会室。

二、代表大会深思熟虑的事项

1、深思熟虑岁入和摘要201;

2、深思熟虑董事会加工语句201;

3、深思熟虑中西部及东部各州的县议会加工语句201;

4、深思熟虑财务会计报表201;

5、对利润分配训练的思索201;

6、深思熟虑《对续聘2019年度审计机构的广告》;

7、外面从事金融活动增刊深思熟虑广告的深思熟虑;

8、深思熟虑公司第三届董事代表大会案;

9、对《对音栓外资的广告》的深思熟虑;

10、深思熟虑顾虑音栓使分裂供资规划的法案;

11、听公司孤独董事李玉林老师讲、廖朝礼老师、石海霞喜欢指使他人的年轻妇女201年度孤独董事岁入。

本公司将由中小金融家对是你这么说的嘛!广告举行投票权。。过去的广告均为普通决广告。,需经列席合股大会的合股(包罗合股代理人)所持若干无效投票权权利害关系总额的二分经过过去的(含)答应方可获经过。

是你这么说的嘛!1-8广告详细内容请商量公司于2019年4月30日在巨潮信息网()上显露的相互关系公报;清单9、10详细内容请商量公司于2019年4月24日在巨潮信息网()上显露的相互关系公报。

三、提案编码

表一:合股会提案编码示例清单:

四、代表大会及另一个事项的签到

1、代表大会签到

(一)列席代表大会的自然人合股拿住度证明是;、合股证签到加工;自然人合股付托代理人,霉臭做的事拿住代理人的度证、付托拨款证、客户股权证明是、客户签到加工度证;插脚者应将是你这么说的嘛!原始贴壁纸带到shar。;

(2)社团合股的法定代理人列席代表大会的,股权证、碧水营业执照硬拷贝、法定代理人及度证明是签到顺序;法定代理人付托代理人列席代表大会。,代理人应拿住代理人的度证。、碧水营业执照硬拷贝、法定代理人付托拨款证、法定代理人度证明是、社团合股合股证签到加工;插脚者应将是你这么说的嘛!原始贴壁纸带到shar。。

(3)异地合股可以凭过去的证件采用文字或肖像画法方法签到(文字以收到时期为准,但不得迟于2019年5月21日16:00),缺乏电话机签到。投邮邮寄地:石湾科学技术产业利害关系有限公司红墙纽带部,邮递区号:516127,请在信中选出合股大会字样。;肖像画法:0752-6113907。

2、签到时期:2019年5月21日8:30-11:30,13:00-16:00。

3、表达投资:石湾科学技术产业区公司纽带部。

4、联系方法:

代表大会节目主持人:何家雄联系电话机:0752-6113907

肖像画法号码:0752-6113901    信箱:public@redwall.com.cn

5、代表大会费:现场代表大会估计继续良久。,一节和董事会、流放及另一个相互关系费由OneSEL支出。。

6、插脚现场代表大会的会员霉臭抵达现场。,带上度证、付托拨款证等,为了执行登机加工。

五、插脚在线开票的详细操作流出

合股会,合股可以经过深圳纽带市市体系开票,网上开票详细操作流出见附件一。。

六、阻塞文档

第三届董事会第三十次代表大会胜利。

以此方式使充满。

2018世界杯比分预测新材料利害关系有限公司

董事会

2019年5月8日

附件一:

插脚在线开票的详细操作流出

一、互联网使联播开票顺序

1.开票编码和经用stoc的缩写:开票编码是362809,开票缩写红墙开票。

2.秒步。非积聚开票提案,填写终极支持的话表:答应、支持、弃权。

三。合股开票同意广告检验,除积聚开票提案外的自己的事物提案均应被乐事。

当合股对普通和详细提案反复开票时,以一号无效开票为准。万一合股对详细提案开票,对普通广告的投票权,对已投票权的详细提案的投票权支持的话该当小修道院院长思索。,另一个无投票权权提案应以通用电气的投票权支持的话为准。;万一你投普通法案的票,对详细提案举行投票权,以总广告的投票权支持的话为准。。

二、深圳纽带市市体系投票权顺序

1.开票时期:2019年5月28日市时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.秒步。合股可登录A纽带公司市客户。

三、经过深圳交易所互联网使联播开票体系开票的顺序

1. 互联网使联播开票体系开端开票的时期为2019年5月27日后部3:00,流产时期为2019年5月28日后部3点。:00。

2.秒步。合股经过互联网使联播开票体系在线开票,需鉴于《深圳纽带市金融家使联播服务器度密押事情操纵(2016年惩戒)》的规则执行度密押,获益深圳纽带市数字证书或深圳纽带市。在互联网使联播开票体系中可以采访赠送的的密押换异。。

三。合股获取服务器密电码或数字证书的权力,可经过深圳纽带市互联网使联播开票体系W登录开票。

附件二:

付托拨款证

兹付托老师/喜欢指使他人的年轻妇女代表本单位(个人)列席2018世界杯比分预测新材料利害关系有限公司2019年5月28日聚集的201年度合股大会,对本人来说将代表对本人来说/对本人来说公司对以下提案举行投票权:,我/本人公司未在这次代表大会上抚养开票教。,受让人可以代表受让人行使投票权权。,行使投票权权的恶果由个人承当。。

合股会提案投票权支持的话示例表

注:“答应”、“支持”、在弃权框中填写的拉选票。

付托人签名(公司合股盖印):

客户度证号码(营业执照表达号:

付托人商数:

客户纽带账号:

受让人(签名):

受让人ID号:

托管日期为2019年,托管条款至201年5月28日止。。

2018世界杯比分预测新材料利害关系有限公司

对脱去聚集201年度合股大会的使充满

公司及合奏董事担保获得委托、精确、极盛时,无虚伪记载、给错误的劝告性申报或象征脱漏。

特殊点明:

2018世界杯比分预测新材料利害关系有限公司(以下缩写“公司”)201年度合股大会将脱去聚集,现场代表大会聚集时期由原定的2019年5月24日(星期五)后部15:00脱去至2019年5月28日(星期二)后部15:00。合股大会的利害关系签到日不动。,仍在2019年5月17日星期五,思索依然不动。

一、原合股会基本情况

1、合股大会:201年度合股大会

2、代表大会日期、时期:

(1)现场代表大会日期:2019年5月24日星期五,15:00

(2)在线开票时期:2019年5月23日-2019年5月24日,内侧的,深圳纽带市体系网上开票的详细时期:2019年5月24日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00;经过深圳纽带市互联网使联播开票体系举行使联播开票的详细时期为2019年5月23日后部15:00至2019年5月24日后部15:00的任性时期。

3、代表大会签到日期:2019年5月17日

二、合股大会脱去聚集的缘由

鉴于代表大会筹划、任务布置及另一个缘由,为了持重思索,公司确定将201年度合股大会的聚集时期脱去至2019年5月28日(星期二)后部15:00。

三、脱去合股大会的基本情况

1、合股大会:201年度合股大会

2、代表大会日期、时期:

(1)现场代表大会日期:2019年5月28日星期二,15:00

(2)在线开票时期:2019年5月27日-2019年5月28日,内侧的,深圳纽带市体系网上开票的详细时期:2019年5月28日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00;经过深圳纽带市互联网使联播开票体系举行使联播开票的详细时期为2019年5月27日后部15:00至2019年5月28日后部15:00的任性时期。

除是你这么说的嘛!苗条的外,公司201年度合股大会的聚集投资、找来方法、签到日期、深思熟虑和另一个事项保持不变不动。给金融家风浪区的不方便的,公司抱歉,对不起本人的了解。

附件:《2018世界杯比分预测新材料利害关系有限公司对聚集201年度合股大会的使充满(脱去后)》

以此方式使充满。

2018世界杯比分预测新材料利害关系有限公司

董事会

2019年5月8日

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